公告日期：2017-09-21

杭州诺邦无纺股份有限公司



2017年第二次临时股东大会议程



会议召开和表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公



司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



现场会议时间：2017年9月27日（星期三）13:30。



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室。



会议主持人：董事长任建华先生。



会议议程：



一、 与会人员签到（13:00—13:30）；



二、 会议开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；



三、 宣读诺邦股份2017年第二次临时股东大会会议须知；



四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；



五、 宣读议案：



1 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》



2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》



2.01 评估基准日



2.02 交易方式及交易对象



2.03 交易价格及定价依据



2.04 增资款及股权转让款支付方式



2.05 交割



2.06 过渡期间损益



2.07 生效时间和生效条件



2.08 业绩承诺及补偿



2.09 超额业绩奖励



2.10 违约责任



2.11 决议的有效期



3 《关于<杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买草案>及其摘要



的议案》



4 《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定借壳上市的



议案》



5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题



的规定>第四条规定的议案》



6 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及



相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》



7 《关于与傅启才、吴红芬、杭州国光旅游用品有限公司签署附条



件生效的<杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议>的



议案》



8 《关于与傅启才、吴红芬、杭州国光旅游用品有限公司签署附条



件生效的<杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议的



补充协议>的议案》



9 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》



10 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交



的法律文件的有效性的议案》



11 《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》



12 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评



估定价公允性的议案》



13 《关于本次重大资产购买相关审计报告、备考财务报告、资产评



估报告的议案》



14 《关于本次重大资产购买定价的公允性及合理性说明的议案》



15 《关于本次重大资产购买完成后上市公司不存在因并购重组交易



而导致即期每股收益被摊薄情况的议案》



16 《关于补充确认公司购买理财产品并同意公司继续购买理财产品



的议案》



17 《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》



六、 股东讨论并审议议案；



七、 现场以记名投票方式表决议案；



八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；



九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；



十、 律师宣读本次股东大会法律意见书……
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