公告日期：2017-07-22

杭州诺邦无纺股份有限公司



重大资产购买预案摘要



上市公司名称 杭州诺邦无纺股份有限公司



股票上市地点 上海证券交易所



股票简称 诺邦股份



股票代码 603238



交易对方 标的资产 住所及通讯地址



傅启才 杭州国光51%股 杭州市余杭区径山镇小古城村俞3组1号



吴红芬 权 杭州市余杭区径山镇小古城村俞3组1号



独立财务顾问



签署日期：二零一七年七月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计报告真实、准确、完整。



与本次重大资产购买相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次重大资产重组报告书（草案）中予以披露。



中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



交易对方声明



本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



目录



公司声明...... 1



交易对方声明......2



目录...... 3



释义...... 5



重大事项提示......6



一、本次交易方案简要介绍......6



二、本次交易不构成关联交易......9



三、本次交易构成重大资产重组......10



四、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化亦不构成借壳上市......10



五、本次交易后公司仍符合上市条件...... 10



六、本次交易对上市公司的影响......10



七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序...... 12



八、本次交易相关方作出的重要承诺...... 13



九、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 20



十、独立财务顾问的保荐机构资格......21



重大风险提示......22



一、本次交易可能终止或取消的风险...... 22



二、本次交易的批准风险...... 22



三、财务数据、预估数据与审计报告、评估结果存在差异的风险......22



四、本次交易完成后的整合风险......23



五、标的公司无法实现承诺业绩的风险...... 23



六、本次交易形成的商誉减值风险......23



七、外汇风险......24



八、标的公司税收优惠风险......24



九、标的公司OEM业务模式风险......24



十、标的公司资产负债率较高的风险...... 24



十一、资产抵押风险...... 25



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。