公告日期：2024-05-10

上海移远通信技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

上海

2024 年 5 月


上海移远通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会文件目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
2023 年年度股东大会会议议案...... 6

议案一 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...... 6

议案二 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 ...... 19

议案三 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 ...... 22

议案四 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 ...... 27

议案五 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 ...... 29

议案六 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 ...... 30
议案七 《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案》 32

议案八 《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 33

议案九 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 ...... 34

议案十 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 ...... 35

议案十一 《关于公司为子公司提供 2024 年度对外担保预计的议案》 ...... 36

议案十二 《关于公司 2024 年度综合授信额度预计的议案》 ...... 37

议案十三 《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》 ...... 38

议案十四 《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 39
议案十五 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...... 40
议案十六 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 41
议案十七 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...... 42
2023 年度独立董事述职报告（吴剑敏）...... 43
2023 年度独立董事述职报告（刘美玉）...... 49
2023 年度独立董事述职报告（耿相铭）...... 55
2023 年度独立董事述职报告（于春波）...... 61

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜，未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东及股东代理人应当按照通知时间准时参加，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事、监事和高级管理人员负责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予以回答。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决
结果由会议主持人宣布。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2……
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