公告日期：2024-12-18

大参林医药集团股份有限公司
“大参转债”2024 年第一次债券持有人
会议材料

二○二四年十二月


目 录


“大参转债”2024 年第一次债券持有人会议议程 ...... 1
“大参转债”2024 年第一次债权持有人会议须知 ...... 2
“大参转债”2024 年第一次债券持有人会议议案 ...... 3议案一：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
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大参林医药集团股份有限公司

“大参转债”2024 年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00

二、会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 楼会议室

三、会议主持人：公司董事会委派代表

四、会议议程

（一）会议主持人宣布债券持有人会议开始。

（二）会议主持人宣布出席债券持有人会议现场的债券持有人（或债券持有人代理人）人数及代表未偿还的有表决权的债券数量，占公司未偿还且有表决权的可转债债券总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。

（三）宣读《债券持有人会议须知》。

（四）宣读本次债券持有人会议议案：

1、《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金》

（五）会议对上述议案进行审议， 对债券持有人（或债券持有人代理人）提问进行回答。

（六）债券持有人（或债券持有人代理人） 对上述议案进行投票表决。
（七）计票人和监票人统计表决票和表决结果。

（八）清点人公布现场会议表决结果。

（九）会议主持人宣布现场会议表决结果。

（十）相关人员签署债券持有人会议决议和会议记录。

（十一）主持人宣布债券持有人会议结束。


大参林医药集团股份有限公司

“大参转债”2024 年第一次债权持有人会议须知

为维护全体债券持有人合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证债券持有人会议的顺利进行，根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，特制定债券持有人会议须知，供出席债券持有人会议的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、会议期间，全体出席人员应维护债券持有人的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。债券持有人（或债券持有人代理人）的发言和质询应围绕本次债券持有人会议所审议的议案且简明扼要。
四、债券持有人（或债券持有人代理人）发言时，应先报告所代表本期未偿还且有表决权的债券数量。

五、出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人） 以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人（或债券持有人代理人）的合法权益， 除出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次债券持有人会议见证律师为北京市金杜（广州）律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，谢绝个人拍照、录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他债券持有人合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。


“大参转债”2024 年第一次债券持有人会议议案

议案一：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案

各位债券持有人及债券持有人代理人：

公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监
事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，同意公司调整募投项目“南昌大参林产业基地项目（一期）” 投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关……
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