公告日期：2024-04-29

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-036
大参林医药集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会无反对或弃权票。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召
开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，勤勉尽责，切实履行董事会职责。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《董事会审计
委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。


本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司的独立董事在 2023 年度严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规，勤勉尽责，认真行使职权，严格履行职责义务。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，董事会编制了《2023年年度报告》及摘要。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，董事会编制了《2024年第一季度报告》。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


10、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司根据实际情况，编制了《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会……
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