公告日期：2022-08-10

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-055

转债代码：113605 转债简称：大参转债



大参林医药集团股份有限公司关于



不向下修正“大参转债”转股价格的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

截止2022年8月9日，“大参转债”转股价格已触发向下修正条款，经公司第

三届董事会第三十次会议审议，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来

6个月内（即2022年8月10日至2023年2月9日），如再次触发“大参转债”转

股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年

2月10日起计算），若再次触发“大参转债”转股价格向下修正条款，届时公

司董事会将再次召开会议决定是否行使“大参转债”转股价格的向下修正权

利。



一、可转债基本情况



大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准，于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意，可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为83.85元/股，根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“大参转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格调整。“大参转债”的历次转股价格调整如下：



1、2020年12月23日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的

登记工作，公司总股本由656,340,654股变更为658,621,154股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.85元/股调整为83.71元/股。



2、2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.71元/股调整为69.09元/股。



3、2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会

第二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向 22 名激励对象授予

共计 60 万股预留限制性股票，限制性股票登记日为 2021 年 11 月 29 日。由于公

司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由 69.09 元/股调整为 69.05 元/股。



4、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《关于

2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由 69.05 元/股调整为 57.13 元/股。



二、关于不向下修正转股价格的具体内容



根据《募集说明书》的相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。……
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