公告日期：2024-06-29

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-041
格尔软件股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 11 日（上午
9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张克勤
先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张克勤先生，其基本情况如下：
张克勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 1 月出生，本科学历，
中国注册会计师，高级会计师。1968 年至 1996 年任上海新沪钢铁厂财务科长。
1996 年至 2010 年任锦江国际集团财务有限责任公司总经理助理。2020 年 5 月至
今，担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人独立董事张克勤先生未持有公司股票，不存在股份代持等情形。


（二）征集人利益关系情况

征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股
5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之
间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 00 分

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东大会召开地点

上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼

3、本次股东大会征集投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

2 《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上登载的《格尔软件股份有限
公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

（二）征集主张

征集人于 2024 年 6 月 28 日出席了公司第八届董事会第十九次会议，对《关

于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》均投了同意票，认为公司实施 2024 年限制性股票激励计划

有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司实施 2024年限制性股票激励……
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