公告日期：2024-04-27

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-017
格尔软件股份有限公司

2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次关联交易议案无需提交股东大会审议。

公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，
系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。
日常关联交易没有对公司产生重大影响，公司的主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议情况

2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次审议通过了《格尔软件股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决。经核查，监事会认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

日常关联交易事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影
响，并同意将本议案提交至公司第八届董事会第十八次会议审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2023 年预计 2023 年日常关联交 预计金额与实际

类别 关联方 金额 易实际发生金额 发生金额差异较

大的原因

新疆 CA 500.00 99.26 不适用

浙江 CA 100.00 23.34 不适用

销售商品 格尔汽车 50.00 0.00 不适用

上海芯钛 100.00 0.00 不适用

北京汉符 50.00 0.00 不适用

小计 800.00 122.60 /

上海芯钛 300.00 0.00 不适用

采购商品 网云飞 300.00 154.42 不适用

浙江 CA 0.00 0.39 不适用

小计 600.00 154.81 /

上海室内装

饰（集团） 0.00 26.97 不适用

接受劳务 有限公司

小计 0.00 26.97 /

合计 1,400.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。