公告日期：2024-04-27

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-028

格尔软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地
A2 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司《2023 年年度报告》及摘要 √

4 公司 2023 年度财务决算报告 √

5 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

6 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √

关事宜的议案

7 关于修订《公司章程》的议案 √

8 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

9 关于修订《独立董事制度》的议案 √


10 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

11 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 √

注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5 天
于上交所网站披露股东大会资料。
2、特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易……
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