公告日期：2021-11-23

内蒙古新华发行集团股份有限公司
Inner Mongolia Xinhua Distribution Group Co. ,LtD.

（呼和浩特市新华大街56号1号办公楼4层1号）

首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）


发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。


目 录


发行人声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 重大事项提示 ...... 4
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺...... 4
二、上市后三年内发行人稳定股价的预案...... 5
三、持股意向及减持意向承诺...... 8 四、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺...... 10
五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺...... 12
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 13
七、滚存利润的分配安排...... 16
八、本次发行上市后的股利分配政策...... 16
九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 ...... 18
十、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...... 22
第二节 本次发行概况 ...... 26
第三节 发行人基本情况 ...... 27
一、发行人的基本情况...... 27
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 27
三、有关股本的情况...... 28
四、发行人业务...... 29
五、主要资产情况...... 32
六、同业竞争与关联交易...... 38
七、董事、监事、高级管理人员...... 44
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 51
九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 52
第四节 募集资金运用 ...... 73
一、募集资金运用概况...... 73

二、募集资金对发行人经营及财务状况的影响...... 73
第五节 风险因素和其他重要事项 ...... 75
一、风险因素...... 75
二、重大合同情况...... 79
三、对外担保情况...... 81
四、诉讼及仲裁事项...... 81
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 84
一、本次发行的有关当事人...... 84
二、与本次发行上市有关的重要日期...... 85
第七节 备查文件 ...... 86
一、备查文件...... 86
二、文件查阅时间...... 86
三、文件查阅地址...... 86

第一节 重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺

本次发行前公司控股股东、股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺：
（一）发行人控股股东新华控股承诺：

1、自公司首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，
本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。本公司承诺遵守相关法律、法规及规范性文件（包括中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定）在股份限售方面的规定；

2、如公司首次公开……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。