公告日期：2020-08-07

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-072

浙江奥翔药业股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 6 日



(二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5

号公司 301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 28



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,912,947



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



72.7289

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；



2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、 董事会秘书李震宇出席会议；全体高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 162,912,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件并重新

申报的议案》



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 15,812,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 162,912,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



4、 逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》



4.01 议案名称：本次发行股票的类型和面值



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 19,172,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



4.02 议案名称：发行方式和发行时间



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 19,172,147 100.0000 0 0.0000 ……
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