公告日期：2024-04-30

菲林格尔家居科技股份有限公司

二○二三年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况
(一) 历史沿革

1、 1995 年 3 月，上海新发展真空制品有限公司设立

上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是上海
新发展真空制品有限公司（以下简称“新发展真空”），系由新加坡华康私人有
限公司以实物资产出资组建，于 1995 年 3 月 13 日批准成立，取得外经贸沪
外资字(1995)137 号中华人民共和国外商投资企业批准证书和工商企独沪字第
01994 号中华人民共和国企业法人营业执照。注册资本 80 万美元，分三期出
资。1996 年 1 月 4 日，上海新诚审计师事务所出具了新审事（96）第 2 号《验
资报告》，验证其第一期出资已经到位。

初始股东明细如下：

股东名称 出资比例 出资金额（美元）

新加坡华康私人有限公司 100.00% 800,000.00

合计 100.00% 800,000.00

2、 1996 年 1 月，公司第一次名称变更

1995 年 12 月 30 日，新发展真空董事会决议通过公司名称变更为亿山木业（上
海）有限公司（以下简称为“亿山木业”）。1996 年 1 月 22 日，奉贤县人民政
府出具了奉府项批（96）8 号《关于“上海新发展真空制品有限公司”更名的批
复》。同时，上海市工商行政管理局出具了《外国企业、外商投资企业名称登
记核准通知书》，并重新颁发了企业法人营业执照。

本次更名完成后，亿山木业的注册资本和股权结构未发生变化。上海新诚审计
师事务所和上海浦南会计师事务所分别对其第二期、第三期出资验证并出具了
新审事（97）第 229 号《验资报告》和沪浦会验字（97）第 37 号《验资报告》，
截至该验资报告日止，亿山木业的注册资本 80 万美元已经全部到位。

3、 1998 年 11 月，公司第一次股权转让、第一次增资及第二次名称变更

1998 年 6 月 28 日，亿山木业董事会决议同意德国菲林格尔有限公司以 44.8 万
美元受让原股东新加坡华康私人有限公司持有的 56%亿山木业股权，并将亿
山木业更名为菲林格尔木业（上海）有限公司（以下简称“菲林格尔公司”），

同时对更名后的菲林格尔公司增资 95.2 万美元；原股东新加坡华康私人有限
公司增资 24.8 万美元。本次股权转让与增资后，公司注册资本变更为 200 万
美元，股权比例为：德国菲林格尔有限公司出资 140 万美元，占注册资本 70%，
新加坡华康私人有限公司出资 60 万美元，占注册资本 30%。

1998 年 10 月 28 日，奉贤县人民政府出具了奉府项批（1998）133 号《关于
“亿山木业（上海）有限公司”更名、转股、增资、变更经营范围的批复》。上
海三联会计师事务所于 1999 年 2 月 14 日出具了沪三会外验字（99）第 7 号
《验资报告》、上海华诚会计师事务所有限公司于 2000 年 3 月 3 日出具了沪
华会外验字（2000）第 9 号《验资报告》，截至第二期验资报告日止，菲林格
尔公司新增注册资本 120 万美元中，德国菲林格尔有限公司现汇出资 95.2 万
美元已到位，新加坡华康私人有限公司承诺增资的……
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