公告日期：2024-04-30

菲林格尔家居科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，积极、认真履行职责，现公司董事会审计委员会就2023年度履
职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由
周逢满先生、张俊先生、吕啸先生三名董事组成，其中周逢满先生、张俊先生为
独立董事,周逢满先生为会计专业人士及审计委员会主任委员。审计委员会各成
员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易
所的规定及相关制度的要求。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，沟通、汇报事项和审议议
案24项。具体情况如下表：

召开日期 会议届次 议案名称

第五届董事 沟通汇报如下：

2023年3月24日 会审计委员 1、2022年年度审计工作事项及问题沟通（事中）

会第十次会 2、2023年阶段性内部审计工作汇报

议

审议议案如下：

一、《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》
二、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

三、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
第五届董事 告>的议案》

会审计委员 四、《关于<2022年财务决算报告>的议案》

2023年4月26日 会第十一次 五、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

会议 六、《关于2022年年度利润分配预案的议案》

七、《关于2023年财务预算的议案》

八、《关于新增资产投资预算的议案》、

九、《关于续聘2023年年度会计审计机构的议案》

十、《关于2023年年度日常关联交易预计的议案》

十一、《关于申请银行综合授信的议案》


十二、《关于2023年年度担保计划的议案》

十三、《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》

十四、《关于<2023年第一季度报告>的议案》

审议议案如下：

一、《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

第五届董事 二、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
2023年8月22日 会审计委员 项报告>的议案》

会第十二次 三、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

会议 四、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
五、《关于部分募投项目延期的议案》

六、《关于为全资子公司提供担保的议案》

第六届董事 审议议案如下：

2023年10月30 会审计委员 一、《关于董事会秘书代理财务总监的议案》

日 会第一次会 二、《关于<2023年第三季度报告>的议案》

议

三、 审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的……
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