公告日期：2024-04-30

菲林格尔家居科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李诗鸿，男，汉族，1984 年 8 月出生，中国国籍，党员，华东政法大学国
际金融法律学院教师，副教授，硕士生导师。北京大学法学博士，上交所华政博士后，斯坦福大学访问学者、台湾大学访问学者、香港树仁大学访问学者。上海市晨光学者、中国商业法研究会理事、中国证券法研究会理事、上海市商
法学研究会理事，湾区法商研究院高级研究员。2013 年 7 月至 2015 年 6 月任
华东政法大学—上海证券交易博士后，2013 年 7 月至 2019 年 6 月任华东政法
大学国际金融法律学院讲师，2015 年 7 月至今任华东政法大学经济法律研究院副研究员，2019 年 7 月至今任华东政法大学国际金融法律学院副教授、硕导。
2022 年 1 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、 董事会会议及股东大会出席情况

2023 年，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出席会议
情况如下：


参加股东
参加董事会情况

大会情况
独 立 董

事姓名 本年应参 亲 自 出 以通讯方 委 托 出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
次数 数 议 数

李诗鸿 6 6 0 0 0 否 2

2、 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略和投资委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，各委员会共召开 10 次会议，由于本
人在 2023 年 11 月辞职离任，本人应当出席并亲自出席提名委员会会议 2 次其
中缺席 1 次、审计委员会 4 次其中缺席 1 次。

按照 2023 年 8 月新修订的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，根
据实际工作需要视情况参加独立董事专门会议。本人在新规后、离任前，公司 尚未发生应当召开独立董会专门会议的事项。

3、 相关决议及表决结果

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议 题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对 相关会议的议案进行了审慎、细致的审议，对《关于对公司及子公司工程建设 事项进行专项审计的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》、 《关于董事会秘书代理财务总监的议案》及《关于聘任副总裁（陶媛）的议案》 投弃权票，除此之外所有议案未有反对或异议。

4、 现场考察情况

由于本人在 2023 年 11 月离任，本人通过现场实地考察、电话、邮件等方
式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门工作人员保持联系，了解公司 生产经营情况、财务状况等日常经营情况及重大事项进展情况等。通过浏览公 司网站、关注媒体对公司的相关报道等方式，及时了解公司动态、重大事项及 各重大事项的进展情况，切实履行独立董事的职责。

5、……
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