公告日期：2024-04-30

菲林格尔家居科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行独 立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张俊，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，1994 年毕业于上海大学，本科
学历。1994 年 7 月至 1995 年 7 月任上海发展律师事务所律师助理，1995 年 7
月至 2003 年 5 月任上海泛亚律师事务所律师，2003 年 5 月至 2018 年 1 月任上
海宏仑宇君律师事务所律师，2018 年 1 月至今任上海瀛泰律师事务所律师、高
级合伙人，2020 年 8 月至今任宣泰医药【688247.SZ】独立董事，2023 年 11 月
至今担任公司董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、 董事会会议及股东大会出席情况

2023 年，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出席会议
情况如下：

独 立 董 参加股东
参加董事会情况

事姓名 大会情况

本年应参 亲 自 出 以通讯方 委 托 出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
次数 数 议 数

张俊 1 1 0 0 0 否 2

2、 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略和投资委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，各委员会共召开 10 次会议，由于本
人在 2023 年 11 月底刚任职，任职时间较短，本人应当出席并亲自出席提名委
员会会议 1 次。

按照 2023 年 8 月新修订的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，根
据实际工作需要视情况参加独立董事专门会议。本人任职后，公司尚未发生应 当召开独立董会专门会议的事项。

3、 相关决议及表决结果

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议 题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对 相关会议的议案进行了审慎、细致的审议，对所有议案未有反对或异议。

4、 现场考察情况

由于本人任职时间较短，2023 年度本人现场工作 3 天。今后将通过现场实
地考察、电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门工作 人员保持联系，了解公司生产经营情况、财务状况等日常经营情况及重大事项 进展情况等。通过浏览公司网站、关注媒体对公司的相关报道等方式，及时了 解公司动态、重大事项及各重大事项的进展情况，切实履行独立董事的职责。

5、 公司配合独立董事工作的情况

在上述履行职责过程中，公司管理层、董事会秘书办公室积极与我们沟通 交流，召开相关会议前，公司董事会秘书办公室精心组织准备会议材料，并及 时准确传递，为本人工作提供了便利条件，对本人工作给予了积极支持和配合， 保证了独立董事有效行使职权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（1） 关联交……
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