公告日期：2024-04-30

菲林格尔家居科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周逢满，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，大学学历，注册会计师，注册土地估价师。现任安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会计师协会副会长；安徽省财政厅、科技厅、教育厅财务专家；安徽农业大学校友会常务理事暨会计专硕（MPACC）校外导师。

1988 年 7 月至 2000 年 6 月任安徽省古泉啤酒厂任会计、主办会计、财务
处长，2000 年 6 月至 2001 年 11 月任安徽永诚会计师事务所任审计部经理，
2001 年 11 月至 2003 年 12 月任安徽华普会计师事务所任高级审计经理，2003
年 12 月至 2005 年 12 月任安徽永健会计师事务所任副所长，2006 年 1 月至
2015 年 1 月任安徽华洲会计师事务所所长，2015 年 1 月至今，任中勤万信会计
师事务所合伙人、兼安徽分所所长，曾担任融捷健康【300247.SZ】、方圆支承【002147.SZ 已退市】、新莱应材【300260.SZ】、伯特利【603596.SH】等多家上市公司独立董事，现任拟上市公司中钢马矿院独立董事及金融企业宁国农商行独立董事，2023 年 12 月底至今担任公司董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事年度履职概况

1、 董事会会议及股东大会出席情况

2023 年，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出席会议
情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况
独 立 董

事姓名 本年应参 亲 自 出 以通讯方 委 托 出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
次数 数 议 数

周逢满 0 0 0 0 0 否 1

2、 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略和投资委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，各委员会共召开 10 次会议，由于本
人在 2023 年 12 月底刚任职，任职时间较短，本人应当出席并亲自出席委员会
会议 0 次。

按照 2023 年 8 月新修订的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，根
据实际工作需要视情况参加独立董事专门会议。本人任职后，公司尚未发生应 当召开独立董会专门会议的事项。

3、 相关决议及表决结果

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议 题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对 相关会议的议案进行了审慎、细致的审议，对所有议案未有反对或异议。

4、 现场考察情况

由于本人任职时间较短，2023 年度本人现场工作 1 天。今后将按照通过现
场实地考察、电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门 工作人员保持联系，了解公司生产经营情况、财务状况等日常经营情况及重大 事项进展情况等。通过浏览公司网站、关注媒体对公……
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