公告日期：2024-04-30

菲林格尔家居科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、 报告期内经营情况

2023 年，公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战，全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取，攻坚克难，尽最大努力保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 3.95 亿元，较上年同期减少 25.01%。归属于
上市公司股东净利润-2,418.43 万元，较上年同期下降 348.76%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,480.90 万元,较上年同期下降2,225.78%。

二、 董事会主要工作情况

2023 年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

(一)召集股东大会，认真履行股东大会赋予职责

报告期内，公司召集并组织了 4 次股东大会会议。其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会 3 次，共审议通过 25 项议案，听取独立董事年度述职报告，完成董事会的换届工作等。董事会认真执行并完成上述股东大会会议通过的各项决议。
(二)董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，审议并通过了 60 项议案；具体情
况如下表：


会议届次 召开日期 会议决议

第 五 届 董 2023 年 1 月 审议通过了如下议案：

事 会 第 二 13 日 一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

十次会议

第 五 届 董 2023 年 4 月 审议通过了如下议案：

事 会 第 二 26 日 一、《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》

十 一 次 会 二、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议 三、 《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》
四、《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

五、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

六、《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

七、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

八、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

九、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

十、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

十一、《关于 2023 年财务预算的议案》

十二、《关于新增资产投资预算的议案》

十三、《关于续聘 2023 年年度会计审计机构的议案》

十四、《关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案》

十五、《关于申请银行综合授信的议案》

十六、《关于 2023 年年度担保计划的议案》

十七、《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》

十八、《关于修改<公司章程>的议案》……
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