公告日期：2024-04-30

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-008
菲林格尔家居科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 12 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场表决方式在上海市奉贤区林海公
路 7001 号公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林
格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果
为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》的自我评价意见
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行状况。监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》的内容。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》，表决结果为：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观、公允 地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报 告 全 文 及 摘 要 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年 年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《会计政策变更的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变 更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意本次会计政策变更。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

7. 审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于 2023 年公司实现的净利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《……
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