公告日期:2024-04-30
菲林格尔家居科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根
据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,勤勉尽责,合规、高效地开展各项工作。
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司第五届监事会共召开了 3 次会议,审议了 25 项议案,具体
情况如下表:
1. 关于<2022 年度监事会工作报告>的议案
2. 关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案
3. 关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案
4. 关于<2022 年财务决算报告>的议案
5. 关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案
6. 关于 2022 年年度利润分配预案的议案
第五届监事会7. 关于 2023 年财务预算的议案
2023/4/26 第 16 次会议 8. 关于新增资产投资预算的议案
9. 关于续聘 2023 年年度会计审计机构的议案
10. 关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案
11. 关于申请银行综合授信的议案
12. 关于 2023 年年度担保计划的议案
13. 关于以闲置自有资金投资金融产品的议案
14. 关于修改<监事会议事规则>的议案
15. 关于追加控股子公司投资基建预算的议案
16. 关于<2023 年第一季度报告>的议案
1. 关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案
2. 关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案
第五届监事会3. 关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案
2023/8/22 第 17 次会议 4. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案
5. 关于部分募投项目延期的议案
6. 监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
7. 关于为全资子公司提供担保的议案
2023/10/30 第六届监事会1. 关于选举第六届监事会主席的议案
第 1 次会议 2. 关于<2023 年第三季度报告>的议案
二、报告期内监事会对有关事项的核查意见
(一) 公司依法运作情况
2023 年度,公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规
定,对公司股东大会、董事会的运作情况,董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范,议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。
(二) 检查公司财务情况
2023 年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制
度健全,管理规范,财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定,财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三) 公司募集资金使用情况
2023 年度,公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效地执行三方监管协议,不存在变相改变募集资金用途和损……
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