公告日期：2018-12-14

关于公司第一期限制性股票激励计划授予事项的核查意见

新凤鸣集团股份有限公司监事会

关于公司第一期限制性股票激励计划授予事项的核查意见
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《公司章程》的有关规定，对公司第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及授予事项进行了审核，发表核查意见如下：

1、公司第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象与公司2018年第三次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

2、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，授予权益的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关授予日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意以2018年12月12日为限制性股票的授予日，向符合条件的219名激励对象授予805万股限制性股票。

新凤鸣集团股份有限公司
2018年12月12日

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