公告日期：2018-05-23

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-057



转债代码：113508 转债简称：新凤转债



新凤鸣集团股份有限公司



第四届董事会第十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年5月22日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2018年5月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



会议审议通过了以下议案，并形成了决议：



1、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》



公司董事会同意根据公司战略发展的实际需要，调整公司组织结构。



具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2018-058号公告。



表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。



特此公告。



新凤鸣集团股份有限公司董事会



2018年5月23日




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