公告日期：2018-05-19

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-030



恒通物流股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月14日发出通知，于2018年5月18日16时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



经全体董事一致同意，形成决议如下：



1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《选举公司董事长、副董事长》的议案。



董事会经过审核，一致同意刘振东先生任公司第三届董事会董事长，于江水先生任公司第三届董事会副董事长。任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。



2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会战略委员会换届》的议案。



董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会战略委员会由3名委员组成，其中非独立董事2人，独立董事1人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。



同意公司第三届董事会战略委员会委员由刘振东、徐向艺和张景荣担任；委员会主任委员由刘振东担任。



3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会审计委员会换届》的议案。



董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。



同意公司第三届董事会审计委员会委员由孙明成、徐向艺和崔晓坤担任；委员会主任委员由孙明成担任。



4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会薪酬与考核委员会换届》的议案。



董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。



同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员由张平华、徐向艺和柳丹担任；委员会主任委员由张平华担任。



5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会提名委员会换届》的议案。



董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会提名委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。



同意公司第三届董事会提名委员会委员由徐向艺、张平华和刘振东担任；委员会主任委员由徐向艺担任。



6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。



董事会经过审核，一致同意聘任赵喜清先生任公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。



7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。



董事会经过审核，一致同意聘任于江水先生、李健先生、张景荣先生、程业先生、刘国阳先生、惠朋举先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。



8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。



董事会经过审核，一致同意聘任惠朋举先生任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。



9、会议以赞成9票、……
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