公告日期：2024-04-18

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-008
恒通物流股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年4月17日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月7日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事提交了《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年年度报告正文及摘要》

公司2023年度财务会计报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年年度报告》、《恒通物流股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案》

公司拟继续续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并向其支付2023年度审计报酬。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

七、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

公司2023年度内部控制评价报告已经董事会审计委员会审议通
过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《恒通物流股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、向股东大会提交《关于审议公司董事2024年度报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事报酬不超过180万元；独立董事津贴为每人每年6万元（税后）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2024年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定高级管理人员年度报酬不超过150万元。

兼任公司高级管理人员的董事李健先生、李华山先生、王仁权先生、姜舒文女士回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《恒通物流股份有限公司2023年度募集资……
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