公告日期：2019-10-17

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-069

济民健康管理股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第一次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019 年10 月 12 日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》。

同意选举李丽莎女士为公司第四届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于选举公司第四届董
事会专门委员会成员及主任委员的议案》。

同意选举以下人员组成公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。


主任委员 李丽莎

田云飞

战略委员会 委员 邱高鹏

宣国良

金立志

济民健康管理股 主任委员 李丽莎

份有限公司第四 提名委员会 委员 宣国良

届董事会专门委 王开田

员会 主任委员 李丽莎

薪酬与考核委员会 委员 王开田

金立志

主任委员 王开田

审计委员会 委员 宣国良

邱高鹏

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司总裁的议
案》。

同意聘任田云飞先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。

同意聘任张茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。

过之日起至第四届董事会届满之日为止。

（1）聘任邱高鹏先生担任公司常务副总裁；

（2）聘任陈坤先生担任公司副总裁兼财务总监；

（3）聘任别涌先生担任公司副总裁；

（4）聘任张茜女士担任公司副总裁兼董事会秘书。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。

同意聘任潘敏女士生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

特此公告。

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