公告日期：2019-05-25

济民健康管理股份有限公司
2018年年度股东大会
会

议

资

料

二○一九年六月三日


目录


2018年度股东大会会议议程..........................................1
2018年度股东大会会议须知..........................................3
2018年度股东大会表决办法..........................................4
议案一：公司2018年度董事会工作报告...............................5
议案二：公司2018年度监事会工作报告..............................14
议案三：关于公司2018年度财务决算的议案..........................18
议案四：关于公司2018年度利润分配的议案..........................21
议案五：关于公司2018年年度报告全文及摘要........................22议案六：关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案..23
议案七：关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案 .................24议案八：关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案.....25
议案九：关于公司2019年度向子公司提供担保额度的议案...............27
议案十：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ....................30
议案十一：关于公司计提资产减值准备的议案.........................31议案十二：关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案......34
2018年度独立董事述职报告.........................................39
2018年度股东大会股东意见征询表...................................45

济民制药2018年度股东大会会议资料
济民健康管理股份有限公司

2018年度股东大会会议议程

一、 会议时间

（一）现场会议：2019年6月3日（星期一）14时00分

（二）网络投票：2019年6月3日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

二、 现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

三、 会议主持人

李丽莎

四、 参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、 会议议程

（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数

（二） 宣读会议须知及表决办法

（三） 介绍到会律师事务所及律师名单

（四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）
2018年年度股东大会开始

（五） 推选股东大会监票人和计票人

（六） 宣读会议议案


济民制药2018年度股东大会会议资料
1.议案一：公司2018年度董事会工作报告

2.议案二：公司2018年度监事会工作报告

3.议案三:关于公司2018年度财务决算的议案

4.议案四：关于公司2018年度利润分配的议案

5.议案五：公司2018年年度报告全文及摘要

6.议案……
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