公告日期：2018-11-20

济民健康管理股份有限公司2018年第四次临时股东大会
会

议

资

料

二○一八年十一月二十八日


目录


会议议程.................................................1
会议须知.................................................2
关于聘任2018年度审计机构的议案..........................4
关于增补董事的议案.......................................5
股东意见征询表 .........................................7

济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料
济民健康管理股份有限公司

2018年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议：2018年11月28日（星期三）15时00分

（二）网络投票：2018年11月28日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

三、参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、会议议程

（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数

（二） 宣读会议须知

（三） 介绍到会律师事务所及律师名单

（四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）
2018年第四次临时股东大会开始

（五） 推选股东大会监票人和计票人

（六） 宣读会议议案

1.关于聘任2018年度审计机构的议案

2.关于增补董事的议案


济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料
（七） 股东/股东代表发言、提问
（八） 董事、监事和高管人员回答问题
（九） 投票表决
（十） 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络
投票表决结果

（十一）宣布议案表决结果
（十二）宣读股东大会决议
（十三）见证律师发表法律意见
（十四）主持人宣布股东大会会议结束


济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料
济民健康管理股份有限公司

2018年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事
规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，
并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股
东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申
请，经大会主持人许可后方可进行。
五、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大会
表决……
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