公告日期：2018-05-22

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-037

浙江济民制药股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年6月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月14日14点 00分

召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月14日

至2018年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 公司2017年度董事会工作报告 √

2 公司2017年度监事会工作报告 √

3 关于公司2017年度财务决算的议案 √

4 关于公司2017年度利润分配的议案 √

5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案 √

6 关于确认支付2017年度审计报酬的议案 √

7 关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议 √

案

8 关于公司2018年度银行申请综合授信额度的 √

议案

9 关于公司2018年度向控股子公司提供担保额 √

度的议案

10 关于修改公司章程的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月19日第三届董事会第十六次会议审议通过和

2018年5月21日第三届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告刊登

在2018年4月21日和2018年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》

指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络……
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