公告日期：2020-04-07

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019 年度股东大会

会议资料

会议时间：2020 年 4 月 16 日 14：00

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场

1 号楼 5 层 1 号会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合


上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019 年度股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

3、会议登记时间为 2020 年 04 月 14 日上午 9:30-11:30，13:30-17:00，未登记现场参会股东请于
2020 年 04 月 16 日 13:00 抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后
方可进入会场。

4、股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。

5、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。

6、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“○”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

7、公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

8、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。


议案目录


议案一：...... 4
2019 年年度报告及其摘要 ...... 4
议案二：...... 5
2019 年度董事会工作报告 ...... 5
议案三：......12
上海爱婴室商务服务股份有限公司 2019 年度监事会工作报告......12
议案四：......14
2019 年度独立董事述职报告......14
议案五：......16
上海爱婴室商务服务股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ......16
议案六：......20
2019 年度内部控制评价报告......20
议案七：......21
关于编制 2019 年度财务决算报告的议案......21
议案八：......25
关于制定 2019 年度利润分配预案的议案......25
议案九：......26
关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案......26
议案十：......27
关于预计 2020 年度为下属公司提供担保的议案......27
议案十一：......28
关于预计 2020 年度向金融机构融资授信的议案......28
议案十二: ......29
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案......29
议案十三：......31
关于修订公司章程的议案 ......31
议案一：

2019 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的信息。

请各位股东予以审议。

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