公告日期：2024-05-07

江山欧派门业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

（股票代码：603208）

会议时间：二〇二四年五月十五日


目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 7
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 22
议案三：2023 年度财务决算报告...... 27
议案四：2023 年年度报告及其摘要...... 29
议案五：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案...... 30 议案六：关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的
议案...... 32 议案七：关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议
案...... 48
议案八：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 50
议案九：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案...... 53
议案十：2023 年年度利润分配预案...... 56 议案十一：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案...... 57
议案十二：关于修订《江山欧派门业股份有限公司独立董事制度》的议案 ...... 62 议案十三：关于制定《江山欧派门业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

...... 63
议案十四：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 ...... 64

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，股东代表可以咨询交流。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。对于非累积投票议案，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
三、宣读股东大会须知
四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。