公告日期：2024-04-25

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-020
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对该报告没有异议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2023年年度报告》和《江山欧派2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《江山欧派2024年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》等有关规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

（六）审议通过了《关于董事、监事2024年度薪酬的议案》

1、确认董事长吴水根先生2023年度董事薪酬共计102万元，每位独立董事2023年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。

2、2024年度董事的薪酬

（1）非独立董事

吴水根先生董事薪酬拟在2023年薪酬的基础上增长不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。
3、2024年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴800元/月。

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