公告日期：2024-04-25

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-019
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司 章程>的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司经营范围的增加情况

因公司经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原 有经营范围的基础上增加“品牌管理”，最终的经营范围以市场监督管理局核准 登记为准。

二、《公司章程》的修改情况

为进一步完善公司治理制度，根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下（修改处 用加粗表示）：

序号 修订前 修订后

第二十条 经公司登记机关核准，公司的 第二十条 经公司登记机关核准，公司的
经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗 经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗
销售；金属门窗工程施工；家居用品制造； 销售；金属门窗工程施工；家居用品制造；
日用木制品制造；地板制造；楼梯制造；家 日用木制品制造；地板制造；楼梯制造；家
1 具制造；家具销售；家具零配件生产；家具 具制造；家具销售；家具零配件生产；家具
零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装 零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装
饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制 饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制
造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技 造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；五金产品批发；五金 技术转让、技术推广；五金产品批发；五金
产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维 产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维
增强塑料制品销售；金属制品销售；金属制 增强塑料制品销售；金属制品销售；金属制
品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销 品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售； 售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；
工业设计服务；货物进出口。许可项目：建 工业设计服务；货物进出口；品牌管理。许
设工程施工；建设工程设计；施工专业作业； 可项目：建设工程施工；建设工程设计；施
住宅室内装饰装修。（上述经营范围以公司 工专业作业；住宅室内装饰装修。（上述经
登记机构核定的经营范围为准） 营范围以公司登记机构核定的经营范围为
准）

第五十一条 有下列情形之一的，公司在事 第五十一条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会： 会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
本章程规定人数的三分之二时； 本章程规定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
2 1/3 时； 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东请求时； 的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）独立董事书面提议时；

（六）监事会提议召开时； （五）监事会……
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