公告日期:2023-08-25
证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2023-061
债券代码:113625 债券简称:江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议
于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2023 年 8 月 21 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根
先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会一致同意选举吴水根先生为公司第五届董事会董事长,任期三年(自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会一致同意选举王忠先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年(自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
(三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
为完善公司治理结构,董事会一致同意选举公司第五届董事会各专门委员会
委员,专门委员会委员任期三年(自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止),人员构成如下:
1、董事会战略委员会:吴水根先生、张文标先生及何礼平先生。
2、董事会审计委员会:陈志杰先生、张文标先生及吴水根先生。
3、董事会薪酬与考核委员会:张文标先生、吴水根先生及陈志杰先生。
4、董事会提名委员会:何礼平先生、吴水根先生及张文标先生。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会一致同意聘任王忠先生为公司总经理,聘任郑宏有先生为公司董事会秘书,聘任吴水燕女士为公司财务负责人,聘任吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆建辉先生为公司副总经理,任期三年(自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止)。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
三、备查文件
江山欧派第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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