公告日期：2023-08-25

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-063

债券代码：113625 债券简称：江山转债



江山欧派门业股份有限公司



关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开

2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会全体董事、第五届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：



一、第五届董事会及各专门委员会组成情况



（一）第五届董事会成员



公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，

具体情况如下：



1、董事长：吴水根先生；副董事长：王忠先生



2、董事会成员：



非独立董事：吴水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生



独立董事：何礼平先生、张文标先生、陈志杰先生



公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。



（二）第五届董事会各专门委员会成员





公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会具体组成如下：



1、战略委员会：吴水根先生（主任委员）、张文标先生、何礼平先生



2、审计委员会：陈志杰先生（主任委员）、张文标先生、吴水根先生



3、提名委员会：何礼平先生（主任委员）、吴水根先生、张文标先生



4、薪酬与考核委员会：张文标先生（主任委员）、吴水根先生、陈志杰先生

上述委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

第五届董事会成员的简历详见附件 1。



二、第五届监事会组成情况



公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监

事 1 名，具体成员如下：



1、监事会主席：徐丽婷女士



2、监事会成员：



非职工代表监事：徐丽婷女士、王建平先生



职工代表监事：王国良先生



公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。



第五届监事会成员的简历详见附件 2。



三、公司聘任高级管理人员组成情况



总经理：王忠先生



财务负责人：吴水燕女士



副总经理：吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆建辉先生

董事会秘书：郑宏有先生，其联系方式如下：





联系地点 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号



联系电话 0570-4729200



传真 0570-4690830



邮箱 Securities@oupaigroup.com



上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。



第五届高级管理人员的简历详见附件 3。



四、部分董事任期届满离任情况



本次换届选举完成后，王宏淼先生、马文莉女士不再担任公司独立董事。公司对上述因任期届满离任的董事在职期间勤勉尽责以及做出的贡献表示衷心地感谢！



特此公告。



江山欧派门业股份有限公司

董事会



2023 年 8 月 25 日





1、吴水根，男，1971 年出生，高中学历。……
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