公告日期：2023-08-25

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-060

债券代码：113625 债券简称：江山转债



江山欧派门业股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日



(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村

8 号江山欧派二楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 21



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,415,404



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 64.4850



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事王宏淼先生、马文莉女士因工作原

因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 113,415,404 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、 议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A 股 111,589,367 98.3899 1,826,037 1.6101 0 0.0000



(二) 累积投票议案表决情况

3、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选



会议有效表决



权的比例（%）



3.01 选举吴水根先 113,279,444 99.8801 是



生为第五届董



事会非独立董



事



3.02 选举王忠先生 113,329,624 99.9243 是



为第五届董事



会非独立董事



3.03 选举吴水燕女 113,279,444 99.8801 是



士为第五届董



事会非独立董



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