公告日期：2024-04-25

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018

嘉环科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 √

4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √

7 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议 √

案

8 关于对外担保额度预计的议案 √

9 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

10 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 √

11 及制定 2024 年度薪酬方案的议案

12 关于变更公司经营范围和公司章程的议案 √

13 关于修订部分公司治理制度的议案 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案：12

3. 对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无


应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
……
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