公告日期：2018-04-20

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-025

上海洗霸科技股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2018年5月10日

? 本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 10 日

至 2018 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》 √

2 《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》 √

3 《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》 √

7 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 √

8 《关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》 √

10 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √

累积投票议案

11.00 关于补选董事的议案 应选董事（1）人

11.01 尹小梅 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案，已经 2018 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议

或第三届监事会第六次会议审议通过。相关董事会、监事会的会议决议公告

及其他相关信息已于 2018 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn） 。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登……
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