公告日期:2018-04-20
上海洗霸科技股份有限公司
董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
2017 年,根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及本公司
《审计委员会工作规则》等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2017 年度的履职情况汇报如下:一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事靳庆鲁先生(因董事会换届,2017年10
月12 日经2017 年第二次临时股东大会决议,赵春光变更为靳庆鲁)、张群先
生(因董事会换届,2017年10月12 日经2017年第二次临时股东大会决议,
田华峰变更为张群)、韩宇泽先生共 3 名成员组成,其中独立董事靳庆鲁先生
为主任委员(主席)。三人简历如下:
1.靳庆鲁先生:中国国籍,1972年11月出生,中共党员,无境外永久居留
权,香港科技大学会计学博士,上海财经大学会计学院教授、博士生导师,上海市领军人才、教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者,入选国家百千万人才工程、被授予国家有突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。靳庆鲁先生历任上海财经大学会计学院助理教授、副教授、上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经大学会计学院副院长、会计与财务研究院副院长和会计改革与发展协同创新中心主任。2013年10月至2016年4月,曾分别任职号百控股(600640)、广汇汽车(600297)、神开股份(002278)担任独立董事。
2.张群先生:中国国籍,1950年11月出生,中共党员,无境外永久居留权,
德国亚琛大学博士研究生毕业。张群先生1995年至2011年间,曾担任北京科技
大学经济管理学院院长,2012年退休。2009年至2015年间,曾任华宝兴业基金
管理有限公司独立董事。
3.韩宇泽先生:中国国籍,1964 年出生,无境外永久居留权,香港科技大
学 EMBA,高级经济师。韩宇泽先生历任新疆昌吉市工商银行行长、书记,特变
电工股份公司董事、总经理助理,上海宏联创业投资公司董事、总经理,上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长,上海国通网络有限公司董事长,上海数讯科技股份公司副董事长。现任上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人、上海联创永宣创业投资企业管理合伙人、北京京冶轴承有限公司董事、新疆泰昆集团股份有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、卡联科技集团股份有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席、新疆兴宏泰股份有限公司监事会主席、上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司董事、新疆德蓝股份有限公司监事、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海联创永钧股权投资管理有限公司董事兼总经理。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内,公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作规则》及其他有关规定,积极履行职责。2017年度审计委员会共召开了4次会议,会议采取现场表决的方式。
1.2017年2月12日,审计委员会2017年第一次会议,审议了《关于<2016
年度财务工作报告>的议案》《关于聘任2017年审计机构的议案》《关于<2016
年审计工作总结及2017年工作计划>的议案》等三个议案。
2.2017年5月3日,审计委员会2017年第二次会议,审议了《关于公司2017
年1-3月财务报告的议案》。
3.2017年8月14日,审计委员会2017年第三次会议,审议了《关于公司
2017年半年度报告及其摘要的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2017
上半年内部审计工作情况和下半年内部审计工作计划的议案》。
4.2017年10月25日,审计委员会2017年第四次会议,审议了《关于<2017
年第三季度财务会计报告>的议案》。
经上述会议审议,各次会议相关议案在合规性、真实性、公允性等方面没有重大问题,各与会委员均投票表决同意,会议对各个议案均予以了通过。
三、审计委员会2017 年度主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作
经审……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。