公告日期：2018-02-02

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-006



上海洗霸科技股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年3月6日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2018年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年3月6日 13点30分



召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年3月6日



至2018年3月6日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事靳庆鲁作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。详情请见公司于2018年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露的征集人为本次征集投票权制作的《上海洗霸科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1.00 《关于<2018年限制性股票激励计划（草案）> √



及其摘要的议案》



1.01 激励对象的确定依据和范围 √



1.02 限制性股票的来源、数量和分配 √



1.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除 √



限售安排和禁售期



1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方 √



法



1.05 限制性股票的授予与解除限售条件 √



1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序 √



1.07 限制性股票的会计处理 √



1.08 限制性股票激励计划的实施程序 √



1.09 公司/激励对象各自的权利义务 √



1.10 公司/激励对象发生异动的处理 √



1.11 限制性股票的回购注销原则 ……
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