603197:保隆科技关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
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2017-12-04 18:55:31
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公告日期:2017-12-05

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2017-047



上海保隆汽车科技股份有限公司



关于召开2017年第五次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



股东大会召开日期:2017年12月20日



本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2017年第五次临时股东大会



(二)股东大会召集人:董事会



(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间:2017年12月20日 14点30分



召开地点:上海市松江区沈砖公路5500号二楼礼堂



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间:自2017年12月20日



至2017年12月20日



采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事邓小洋先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1.00 关于《2017 年股票期权与限制性股票激励计 √



划(草案)》及其摘要的议案



1.01 实施激励计划的目的与原则 √



1.02 本激励计划的管理机构 √



1.03 激励对象的确定依据和范围 √



1.04 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、 √



数量和分配



1.05 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授



予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安 √



排和禁售期



1.06 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行 √



权/授予价格的确定方法



1.07 股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限 √



制性股票的授予与解除限售条件



1.08 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法 √



和程序



1.09 股票期权与限制性股票的会计处理 √



1.10 限制性股票回购注销的原则 √



1.11……
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