公告日期:2024-04-27
证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-020
日播时尚集团股份有限公司
关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,会议审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,现就有关事项说明如下:
一、本次激励计划已履行的相关程序
(一)2021 年 8 月 4 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过
了《关于<日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
(二)2021 年 8 月 4 日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过
了《关于<日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
(三)2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 14 日,公司对激励对象名单的姓名
和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激
励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 16 日,公司监事会发表了《监事会关于公
司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
(四)2021 年 8 月 20 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议了
关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
(五)2021 年 8 月 27 日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届
监事会第十四次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对激励对象名单(授予日)进行了核实。
(六)2022 年 2 月 28 日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董
事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于 2022 年 4 月 27 日完成注
销。
(七)2022 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第三次会议和第四届监
事会第三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了相关意见。
(八)2022 年 12 月 23 日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监
事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了相关意见。
(九)2023 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事
会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021 年股权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了相关意见。
(十)2024 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监
事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价
格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了相关意见。
二、本次调整事由和调整方法
(一)调整事由
2023 年 6 月 13 日公司完成了 2022 年年度权益分派,公司向 2022 年度利润
分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东,每股派发现金红利人民币0.08 元(含税)。根据公司《202……
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