公告日期：2023-09-28

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-077
日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董
事会第十次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，
部分董事通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由佟成生、庞珏、梁丰组成，任期同第四届董事会。

2. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会提名委员会由庞珏、佟成生、王晟羽组成，任期同第四届董事会。

3. 审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会由佟成生、庞珏、胡爱斌
组成，任期同第四届董事会。

4. 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

补选完成后，公司第四届董事会战略委员会由梁丰、王晟羽、佟成生、庞珏组成，任期同第四届董事会。

5. 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

由梁丰先生担任公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及选举董事长、监事会主席的公告》。

6. 审议通过《关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的议案》；
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

指定董事胡爱斌先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过时起至完成董事会秘书聘任时止。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及选举董事长、监事会主席的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 28 日


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