公告日期：2023-09-09

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-073
日播时尚集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开第
四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订独 立董事工作制度的议案》、《关于修订募集资金管理办法的议案》等相关议案。现 将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为了维护公司、股东、债权人等的合法权益，规范公司的组织和行为，进一 步提高公司的规范运作水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况， 对《公司章程》中关于董事会席位及其他内容进行了系统性的梳理与修订。

修订对照表如下：

序号 修订前 修订后

第九十九条 ……

第九十九条 ……

董事的选聘程序为:

董事的选聘程序为:

（一）非独立董事候选人名单由董事会、监事
1 （一）董事候选人名单由董事会、监事会或由 会或由单独或合并持有公司 3%以上股份的股
单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提 东提名, 独立董事候选人名单由董事会、监事
名, 所有提名应以书面形式提出; 会或由单独或合并持有公司 1%以上股份的股
东提名, 所有提名应以书面形式提出;

……

……

第一百〇七条 独立董事的任职资格、提名、辞职 第一百〇七条独立董事的任职资格、提名、选举、
等事项应按照法律、行政法规、中国证监会和证券 聘任、职权、职责及履职方式、履职保障等事项应
2 按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的
交易所的有关规定执行。 有关规定执行。


序号 修订前 修订后

独立董事享有董事的一般职权, 同时依照法律法规、
公司章程及制度针对相关事项享有特别职权。

第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成, 其中独立 第一百〇九条董事会由5至9名董事组成, 其中独
3 董事 3 名。 立董事人数应占董事会成员的三分之一以上, 且独
立董事中至少包括 1 名会计专业人士。

第一百一十三条 公司董事会应当每年对在任独立
4 董事独立性情况进行评估并出具专项意见, 与年度
……
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