公告日期：2023-08-22

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-066
日播时尚集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监
事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次
会议已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公
司监事会主席孙进先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

监事会意见：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023 年半年度报告》和《日播时尚 2023 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，
对存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备后，减少公司 2023年半年度合并报表利润总额 3,185.29 万元。

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

3. 审议通过《关于子公司股权内部转让的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
公司正在推进重大资产重组的实施，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司新设全资子公司日播实业作为置出资产的归集主体之一。
本次拟将公司持有的 14 家子公司的股权转让给日播实业，以 2023 年 6 月 30 日
为股权转让基准日，以基准日的账面价值为转让金额，共计 1.31 亿元。在基准日至完成日期间，如发生导致账面价值变动的情形，董事会将在其权限内根据实际情况调整并予以转让。

监事会认为：本次子公司股权内部转让属于公司合并报表范围内的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，已经履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于子公司股权内部转让的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
监事会

2023 年 8 月 22 日


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