公告日期：2024-05-21

关于公牛集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

上海仁盈律师事务所

SHANGHAI RENYING LAW FIRM

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上海仁盈律师事务所

关于公牛集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：公牛集团股份有限公司

上海仁盈律师事务所（以下简称“本所”）接受公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所孙军律师、马炜晨律师列席了公司于 2024 年 5月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1、《公司章程》；

2、公司 2024 年 4 月 25 日第三届董事会第二次会议决议；

3、公司 2024 年 4 月 25 日第三届监事会第二次会议决议；

4、公司 2024 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《公司 2023 年年度
报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》、《公司关于修订<公司章程>的公告》、《公司第三届董事会第二次会议决议公告》、《公司第三届监事会第二次会议决议公告》、《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》及与本次股东大会相关的其他公告；

5、公司 2023 年年度股东大会到会登记资料；

6、本次股东大会网络投票情况的统计结果；

7、公司 2023 年年度股东大会其他会议文件。

本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。


本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集程序

1、2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召
开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年
度股东大会。

2、2024 年 4 月 26 日，公司以公告形式于上海证券交易所网站刊登了《公
司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

3、本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00 在浙江省宁波市
慈溪市日显北路 88 号宁波公牛电器有限公司召开，由董事长阮立平先生主持。
经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式等与《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格和召集人资格

（一）本次股东大会出席人员资格


1、出席现场会议及网络投票的股东（或股东代理人……
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