公告日期:2018-08-18
证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2018-023
上海网达软件股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2018年8月7日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2018年8月17日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议《关于监事会换届选举监事的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
1、提名李泉生先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权
2、提名戴彩霞女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权
符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会
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