公告日期：2018-08-18

上海网达软件股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年8月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(二)提名杨根兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；经对被提名人的
独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意将第三届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

(一)股东代表监事

公司于2018年8月17日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意提名李泉生先生、戴彩霞女士为股东代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

（二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2018年8月18日
附：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，毕业于中国科技大学，获学士学位。1996年-1997年任职于肥西邮电局；2002年-2004年任职于合肥电信公司；2004-2006年任职于中国电信安徽省公司；2006年-2009年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。

蒋宏业，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，毕业于上海交通大学，获硕士学位。1999年投资上海网达信息技术有限公司，2009年创建上海网达软件有限公司。2012年至今任公司董事会董事兼战略总监。

刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，毕业于长春大
2001年3月-2006年7月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006年8月-2009年在上海网达信息技术有限公司任部门经理；2010年加入网达软
件,2012年至今任公司董事会董事。

邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，毕业于华中科技大学，获硕士学位。2002年-2009年任职于上海网达信息技术有限公……
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