公告日期：2018-08-18

上海网达软件股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年9月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月3日 10点00分

召开地点：上海浦东新区新金桥路27号13号楼第3层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间：自2018年9月3日

至2018年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于修改<公司章程>部分条款的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 蒋宏业 √

2.02 冯达 √

2.03 刘天山 √

2.04 邓军民 √

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 杨根兴 √

3.02 王传邦 √

3.03 孙松涛 √

4.00 关于监事会换届选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 李泉生 √


4.02 戴彩霞 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第十四次会议，以及第二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告分别披露于2018年8月18日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见……
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