公告日期:2018-03-30
证券代码: 603186 证券简称: 华正新材 公告编号: 2018-032
浙江华正新材料股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期: 2018年4月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2018 年 4 月 20 日 14 点 00 分
召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 4 月 20 日
至 2018 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2017 年度报告及其摘要》 √
4 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2017 年度利润分配预案》 √
6 《关于确认公司 2017 年度董事及监事薪酬的
议案》 √
7
《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的
议案》 √
8 《关于 2018 年度公司为子公司提供担保的议
案》 √
9 《关于 2018 年度公司开展远期结售汇业务的
议案》 √
10 《关于续聘公司 2018 年度审计机构并议定
2017 年度审计费用的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议、
第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站( www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、 特别决议议案: 8
3、 对中小投资者单独计票的议案: 5、 6、 8、 9、 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案: 无
应回避表决的关联股东名称: 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603186 华正新材 2018/4/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东(包括股东代理人)办理会议登记或报到时需……
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