公告日期：2024-04-16

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-011
山东嘉华生物科技股份有限公司

关于调整募投项目募集资金使用金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司在不改变募投项目总投资金额的情况下，对各募投项目募集资金使用金额进行调整。

本次募投项目募集资金使用金额调整事项不构成关联交易。该事项尚需
提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。
公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除各项发行费用 5,289.56 万
元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 6
日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458 号）。

公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及资金使用情况如下：
币种：人民币 单位：万元

募集资金计划 募集资金已累计
项目名称 总投资金额

投资金额 投资金额

高端大豆蛋白生产基地建设项目 45,335.00 9,833.14 11258.29

年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目 11,000.00 11,000.00 960.21

东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目 17,280.00 17,280.00 7261.54

合计 73,615.00 38,113.14 19480.04

三、本次调整公司募投项目募集资金使用金额的情况

目前公司三个募投项目均按规划建设进度正常施工，“高端大豆蛋白生产基地建设项目”浓缩蛋白车间和“东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目”预计 2024 年
9 月份完工，“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”预计 2025 年 3 月份完工。
2023 年度，公司采取一系列降本增效措施，并对“年产 3 万吨大豆拉丝蛋
白扩建项目”施工及设备采选、工艺布局方案进行了重新优化，使该项目整体建设成本大幅缩减。因“高端大豆蛋白生产基地建设项目”建设进度较快，且投入募集资金金额较项目总投资缺口较大，为了提高募集资金使用效率，公司决定在不改变募投项目投资总额的情况下，对各募投项目募集资金使用金额进行调整，具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

调整前募集资金 调整后募集资金 募集资金计划
项目名称 总投资金额

计划投资金额 计划投资金额 投资增减金额

高端大豆蛋白生产

45,335.00 9,833.14 15,333.14 5,500.00

基地建设项目
年产3万吨大豆拉丝

11,000.00 11,000.00 ……
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