公告日期：2019-04-19

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-033



厦门金牌厨柜股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,005,643

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 68.1565%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈建波、副总经理及财务总监朱灵、生产制造中心总监贾斌、桔

家衣柜中心执行董事李子飞列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 45,990,94399.9680% 14,7000.0320% 00.0000%

2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 45,990,94399.9680% 14,7000.0320% 00.0000%

3、议案名称：关于2018年度独立董事履职情况报告的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 45,990,94399.9680% 14,7000.0320% 00.0000%

4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 45,990,94399.9680% 14,7000.0320% 00.0000%

5、议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 45,990,94399.9680% 14,7000.0320% 00.0000%

6、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案





审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票……
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